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离岸业务涉嫌腐败?外媒称“瑞银限制员工赴中国出差”

时间:2018-10-22 11:29:29>跟律师谈谈<

    “离岸业务涉嫌腐败?”瑞士发行量最大的报纸《一瞥报》21日称,瑞士联合银行集团(UBS,简称瑞银)和瑞士宝盛银行两家全球金融机构近日发出内部指令,建议部分员工推迟前往中国的出差旅行,其背景是瑞银一名女员工近期在中国“被限制出境”。瑞士《新苏黎世报》报道称,该员工没有被捕,但被怀疑帮助中国富人“避税”“转移资产”,被中国有关部门要求延迟离境,接受询问。

    彭博社称,瑞银集团是欧洲最大的金融控股集团,去年刚获得中国内地私募基金牌照。目前,瑞银集团发言人拒绝对此事作出评论,瑞士信贷发言人表示,没有向员工发出旅行禁令,同样在中国开展业务的摩根大通和花旗集团则拒绝发表评论。

    《一瞥报》称,据消息人士透露,被限制离境的这名员工属于瑞银集团财富管理部门,通常在新加坡工作,她的个人身份无人知晓。事发后,瑞银向其资产管理人发出旅行警告,要求他们推迟前往中国的旅行,证券部门不在限制之列。报道称,中国市场的增长速度超过地球上其他任何地方,中国是金融机构的潜在金矿。瑞银被认为是在中国市场走得最远的国际银行。

    彭博社21日称,该事件的背景是中国政府的反腐败行动。美国战略与国际研究中心的中国问题专家斯科特·肯尼迪说,中国正开展大规模反腐行动,并努力实现经济去杠杆,“政府正像激光束一样聚焦金融业”。《新苏黎世报》称,在国际银行和资产管理公司的战略中,亚洲尤其是中国市场占据着越来越重要的地位。到目前为止,北京容忍了“灰色地带的汇款”。“但现在,中国当局对市场领导者瑞银集团进行了批判性的审视,这是一种信号。”

    英国《金融时报》21日称,瑞银的“旅行禁令”只发给了涉及中国市场的少数财富管理人。该银行是亚洲市场最大的财务管理者,管理着3830亿美元的财产,花旗集团和瑞士信贷分别以2560亿和2020亿美元财产位居其后。评论称,“ 中国监管部门一直试图阻止富裕阶层利用漏洞将财产转移到海外,并监视着财富管理银行及其银行家。”今年3月,瑞银集团因违规操作遭香港证监会罚款1.19亿港元,并被禁止在未来18个月担任香港市场新股IPO保荐人。

 

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