行卡犯罪通过互联网实施，团伙成员遍布全国，规模打击难度大。广东省公安厅经侦局从小案上着手，深入调查取证，挖掘线索，从2014年广州市公安局南沙分局办结的一宗小案刘某等人冒领银行卡案入手，联合省厅网警总队，调查刘某的上下线关系网，同时结合腾讯公司和广电运通公司移交的利用网络平台买卖银行卡的线索，抽丝剥茧、拓展关联、层层推进，最终一个遍布全国25个省份、成员达305人的“团伙群”逐渐浮出水面，规模之大令人触目惊心。所涉犯罪环节可谓“琳琅满目”，同时挖出诸多的电信诈骗、伪卡盗刷、网络赌博、洗钱等下游犯罪团伙。
4月16日，广东省公安厅召集广州、深圳、珠海、汕头、佛山等16个市召开“海燕4号”案件部署会，要求对涉案66人进行立案侦查。5月4日至15日，全省开展第一波次收网行动，抓获犯罪嫌疑人55名，现场缴获银行卡近2000张以及U盾、银行卡信息、身份证及复印件等一大批。为进一步扩大战果，省公安厅报请公安部批准开展全国集群战役，协同其他24个省份对其余200多名犯罪嫌疑人实施统一打击。我省也于6月中旬至7月底开展第二波次收网行动，再抓获犯罪嫌疑人15名，缴获银行卡2000余张。我省两波次收网共抓获70人。
在两波次收网行动中，广州市公安局白云分局在广州、福建安溪、湖北武汉、上海同时行动，抓获犯罪嫌疑人5名，破案4宗，缴获各类银行卡1021张。深圳市公安局龙岗分局派出多个抓捕组，远赴北京、上海、云南等地抓获犯罪嫌疑人8名，捣毁犯罪窝点4个，缴获各类银行卡和伪卡370余张、空白磁卡200余张及身份证、U盾涉案物品一批，总涉案价值300万元以上。深圳市公安局龙华分局侦破刘某买卖银行卡案，现场缴获银行卡、U盾168套。湛江市公安局顺线经营，联合浙江警方摧毁一个电信诈骗团伙。江门市公安局主动作为，会同安徽警方侦破一宗25万元伪卡盗刷团伙案。清远市清城分局发动银行网点积极报案，连抓13名冒领银行卡嫌疑人。同时，外省收网行动也取得显著战果，安徽省宣城市公安局侦破孙某某利用他人银行卡申领博彩彩金的特大妨害信用卡管理案，缴获银行卡238张以及伪造的军官证、士兵证21本等。北京市丰台分局侦破刘某同等人涉嫌妨害信用卡管理案，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获各类银行卡42套。
欢迎到云法律网 免费法律咨询 律师在线解答 咨询律师 离婚咨询 律师在线?
