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洛阳女子接到陌生电话 被骗走345万元

时间:2016-1-17 16:20:42>跟律师谈谈<

一个电话,两个小时,345万元,不翼而飞,洛阳一名女子就这样按照对方电话的引导,把自己卡上的钱全部转给了对方,而对方究竟是什么人?自己还没有来得及搞清楚,钱就不见了。

去年10月12日凌晨时分,洛阳市南昌路分局案件侦办大队值班室来了一名女子。经询问民警了解到,前来报案的女子名叫张梅,是某公司的会计,被骗这300多万块钱全是公司的钱。而她被骗的原因就是一直说的电信诈骗。

10月11号下午四点钟左右,张梅正在上班突然接到一个电话,电话中一个自称医保局工作人员男子告诉张梅,她的医保卡在当日下午五点会被冻结,并终身不能再办。对方给出的理由是,张梅用身份证在武汉市办理的医保卡透支了16580元,这些钱已经转入了她的银行卡,现在张梅涉嫌骗取医保金犯罪。

张梅在电话中称自己从未去过武汉,电话那头的男子告诉她可能有人冒用了其身份证信息,建议她赶紧报警,接着男子让张梅按电话“9”键称可转接到湖北省公安厅。

按照对方指示按键后,一自称是湖北省公安厅汪警官的男子开始向张梅询问情况。与此同时,“汪警官”称张梅还涉及北京一起非法洗钱案。再确认对方打进来的电话就是湖北省公安厅的电话之后,张梅相信了对方。

对方告诉张梅清查完资金后,就会重新返还至原卡上。接着张梅又将交通银行卡上自己个人的1.5万元存款也转到了所谓的安全账户上。就这样, 公司连同自己个人的钱,一共是345万多元全部转走。经亲戚提醒后,张梅连夜到南昌路派出所报了警。

经查,被骗的345万元,其中大部分钱不是在国内被取走的。

随后,办案民警查到,还有20张20万元的卡,是在江苏省无锡周边地市通过ATM机被取现的。10月19日,徐广晖副带着办案民警赶赴江苏无锡,在无锡、常州、扬州、泰州等地,调取了多家银行涉及此案的十多台ATM取款机的监控视频等信息,终于发现了犯罪嫌疑人。

警方查明,该团伙组织严密,分工明确,犯罪嫌疑人李某负责指挥团伙成员实施诈骗,操纵“下线”转账、分赃,犯罪嫌疑人黄某等三人根据李某的指令,负责网上转账,同时通知取款组蒋某等人在多家银行的ATM机上取款。

洛阳市南昌路分局副局长 徐广晖说:(本案嫌疑人)冒充了三个身份,不管是哪个身份,不管是哪一方,正常的情况下,不可能是通过这种方式,给你谈论资金的话题,这一点是毋庸置疑的。

道高一尺,魔高一丈。虽然老百姓防范电讯诈骗的意识不断增强,对冒充快递、中奖等的低段位骗术早已建立起成熟的免疫机制,但可恶的诈骗分子却不断玩出新花样,一通电话、一条短信就骗走上万元的新闻仍然不时触目惊心地出现在我们眼前。接下来,我们将盘点一下十种最新电讯诈骗招数,以及防电讯诈骗十条独门秘籍。

小法君

临近春节,更是骗子肆意横行的时候,大家一定要小心防范,诸如此类的医保卡、银行卡等手段的,如果真有拿不准的,拨打110无疑是最可靠的咨询手段,也是必要时候需要采取的手段。



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