聊天软件如今已是人们互相联络的社交利器，但也成为一些不法分子非法牟利的工具。2016年5月，启东的一些聊天软件圈内散播着一个所谓的HY外汇众筹理财项目信息，承诺每天以2%-3%的利息让投资者获得高额回报，不少信以为真的市民纷纷投入大量资金，最终血本无归。经过数月缜密侦查，启东警方一举捣毁了这个网络诈骗团伙，先后共抓获7名犯罪嫌疑人，涉案资金近1亿元。9月12日，当地警方对外公布了案件的侦破始末。

投资网站突然关闭 投资者欲哭无泪

“我才拿了一个月利息，还有25万在账户上，这钱说没就没了。”启东市民孙先生向警方报案时，对自己轻信消息、贪图高息懊悔不已。

2016年5月，家住江苏启动市区的孙先生在聊天软件朋友圈里看见有个HY外汇众筹项目，身边几个朋友都有参与，每天均有高额利息返还，孙先生抱着试试看的想法，在该项目网站上注册了账户，将2万元现金转入HY外汇众筹的支付宝帐号。第二天，他发现账户上果然多了一笔分红，接连几天分红准时到账。如此高额的利息回报让孙先生欣喜不已，便又陆续注册了十几个账户，前后投入了近50万元。正当孙先生自认为找到了一条高回报理财通道时，该网站突然发布公告，称网站因系统升级，将关闭维护一个月，期间网站上将暂时不能提现。想到先前的获利，孙先生虽然心生疑虑，但还是耐着性子等了一个月。谁知一个月后，孙先生没有等来网站的重启，账户上也是空空如也，心怀忐忑的他联系聊天软件圈里朋友，得知HY外汇网站可能是假冒的消息，才惊觉不妙，向警方报了警。

辗转多省市狡猾的骗子终被擒

启东警方接报后，觉得案情重大，立即对此案全面展开调查。经过核实鉴定，涉案的HY外汇网站确为虚假网站。其后，不断有上当受骗者前来报案，光启东就多达80多人，而其他县市另有40多人，总涉案价值近亿元。

又是一起案值巨大的网络诈骗案，启东警方迅速抽调精兵强将组成专案组，根据报案线索循线追击。狡猾的骗子将投资者的钱财转入了比特币的虚拟账户，民警赶赴上海、北京三家比特币交易所查询，发现骗子早已将钱转到了国外账户。而用来转账的银行卡开户信息均为假冒他人身份，案件一度陷入僵局。

专案组重理思路，海量排查，逐步缩小范围，最终确定了7名嫌疑人，且在深圳都曾暂住，但网站关闭后，嫌疑人就已经离开深圳，线索再一次中断。侦查员不放弃任何一个有价值的线索，抽丝剥茧，终于发现其中一个嫌疑人崔某将于8月25日由广东飞往天津。民警迅即于25日赶到机场，而崔某却已改签24日的晚班飞机去了天津。一波三折，等民警赶到天津时，发现崔某已经用骗来的钱财购买了一辆保时捷轿车，后驾驶该车于28日返回了广东。专案组民警折返广东，通过侦查掌握了崔某行踪，在崔某29日深夜回酒店之际将崔某一举抓获，并将同行的嫌疑人尹某和张某一并抓获。首战告捷，根据线索，其他小组的专案民警在深圳某出租屋内将同案嫌疑人李某、张某东抓获，又于9月2日、3日在海南和广东分别将其他两名嫌疑人刘某和王某抓获。

团伙分工明确 得手后肆意挥霍

经查，7名嫌疑人分别来自云南、河南、广州、海南等地，28岁的河南籍男子崔某原先做过电子商务，因经商不善而倒闭，一直处于无业状态。无意中结识了聊天软件好友刘某，俩人决定通过网络进行虚假外汇众筹，以高额利息回报吸引投资者参与进来。

崔某仿照英国的HY项目设计一个类似的虚假网站，并与刘某先后召集了尹某等其他5名人员一起参与，崔某负责管理整个平台，其余人员分别负责客户服务以及宣传推广等不同环节。他们骗取投资人的钱后，用拆东墙补西墙的方式，把先期所获资金的一小部分钱用来返利。获得投资人的信任后，吸引更多的资金投入，等到资金量达到期望值，就直接关闭网站，把所有的钱装进了自己的口袋。

拿着骗来的巨款，崔某一伙迅速过起了奢靡的生活，他们先后购买了两辆高端轿车，在海外添置了住房，并四处吃喝玩乐，挥霍一空，目前7名嫌疑人已被刑事拘留。

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