“财务啊,你向xxxxx账号转账10万块钱,这是公司的货款”“我是XX银行的,你们公司的账号出现了问题,请按照以下方式修改相关信息”……这些常见的诈骗手段,骗子用起来是屡试不爽。近日,重庆市公安局北碚区分局蔡家派出所破获一起网络通讯诈骗案件,仅该案受害人就损失了76万元,最终警方帮忙挽回66.04万元。
“总经理”QQ要求转账 财务未经核实也转账
被骗的公司,位于重庆市北碚区蔡家岗镇。2017年12月28日上午,该公司的财务黄女士像往常一样收集票据、整理资料。11时许,黄女士的工作QQ突然弹出了一条信息。
“QQ名字是我们公司的老总周某某的。黄某某与我联系工作上的事情,让我转账,还提供了对方的账号”。黄女士没有丝毫怀疑,按照“老总”的安排从公司账上转了76万元到广州的一家公司。
然而,网银转账没多久,黄女士的顶头上司,也就是总经理周某某发现了不对劲。
“为什么突然少了76万元?”周某某打电话问黄女士。
“不是你让我划的嘛?”黄女士答。
“没有啊。”周经理冒火了。
“糟了!”黄女士这才意识到被骗,于是赶紧到重庆市公安局北碚区分局蔡家派出所报了案。
与时间赛跑 警方2小时内联动止付66.04万元
接到报案后,民警与黄女士进行了详细交流。由于被骗金额巨大,民警在报告值班领导的同时,立即开展了案件的立案、查证工作,并尝试在网上紧急止付。
“诈骗案的特点,往往是犯罪嫌疑人高智商、高科技、非接触、跨区域,案件侦办难度大,挽回经济损失更是难上加难。所以在侦办时,快是第一要诀。”民警工作发现,该案嫌疑人显然是熟手,动作迅速,十分狡猾,已利用涉案一级账户向其二、三级,甚至四级账户转款,金额庞大的被骗资金很快划整为零。
怎么办?凭着平时对网络诈骗案的研究和熟练的业务技能,蔡家派出所民警在熟练操作止付流程的同时,经北碚分局积极协调,迅速跨部门直接与市公安局反诈中心的民警进行了对接。
上下联动、同步运行。当日13时之前,警方成功止付了66.04万元的大额资金。
锲而不舍8次出差 巨款追回不容易
此后,重庆北碚警方一直在积极工作,试图抓捕嫌疑人与最大限度帮助受害公司挽回损失。
2018年1月,犯罪嫌疑人陈某被广西警方抓获。面对审讯,陈某对诈骗重庆北碚区蔡家这家公司的犯罪事实供认不讳。
得知这一消息,蔡家坡派出所的民警紧盯案情、梳理线索、整理案卷,连续3个月没有松懈,出差达8次之多,与涉案的中国银行、建设银行、工商银行、民生银行等对接30余次,与市公安局反诈中心、分局刑警支队也对接多次。
2018年3月初,蔡家派出所民警在明确各项资金权属关系后,开始对涉案资金进行返还。 2018年6月,受害公司成功收到了第一笔退还的资金26.02万元。
2018年6月中旬,蔡家派出所民警接到银行通知,因涉案的两个二级账户被深圳市警方先行冻结,需进行异地返还资金的特别程序。
对此,北碚警方积极联系深圳市反诈骗中心,掌握异地返还资金的流程,完善审批手续,最终经过2个星期的通力合作,顺利将涉案的40.02万元资金返还到了被害单位的账户上。
目前,北碚警方已经总计为黄女士所在的单位挽回损失66.04万余元,另有9.96万元正按照相关程序在返还途中。
2018年8月,受害公司总经理周某某将一面印有“心系民企 执法高效 保驾民企 深得民心”锦旗送达至北碚区公安分局表示感谢。
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