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汇丰参与“构陷”?孟晚舟能否如愿中止引渡?

来源:云法律网站时间:2020-7-26 11:47:44>跟律师谈谈<

   据加拿大法院公开文件,当地时间7月23日,华为CFO孟晚舟的律师向加拿大法院提交抗辩申请,希望中止执行美国引渡程序。

   根据路透社报道,这份最新举证文件显示,华为律师团指责特朗普政府试图利用孟晚舟案作为中美贸易战的“谈判筹码”(bargaining chip),从而破坏了加拿大的司法程序。

   此后,北京时间24日晚间,深圳银保监局同意汇丰银行深圳龙岗支行关闭。

   孟晚舟于2018年12月1日在温哥华国际机场被加拿大警方拘捕,美国司法部随后提出引渡要求。

   美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称,孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司(简称香港星通)的关系,“误导”汇丰继续向华为提供银行服务,汇丰因此违反了美国对伊朗制裁法案,孟晚舟对汇丰构成“欺诈”。

   颇值得玩味的是,此案“唯一关键证据”,是孟晚舟交给汇丰的一份PPT文件,以及汇丰与华为的业务邮件记录。

   根据《人民日报》陈述,从华为发给汇丰的香港星通2009/2010财报可知,汇丰完全了解香港星通在伊朗的业务情况,始终知道华为和香港星通的关系。然而,汇丰却谎称不清楚华为与香港星通的关系。

   甚至为了自圆其说,汇丰还辩称:只有“初级”员工清楚华为与香港星通的关系,但这些“初级”员工没有将相关信息传递给“高级”管理者,导致后者只能依赖孟晚舟提供的PPT判断风险。

   事实上,2007年华为就出售了所持有的香港星通股份,2009年4月,孟晚舟辞去该公司董事会职位。此后,双方保持正常业务往来。

   不过,根据路透社的独家调查报道,通过检视华为与星通和伊朗有关业务的内部文件,发现华为出于担心被伊朗贸易制裁所波及,在2013年已经开始努力与星通进行切割。这些举措包括改变星通的管理层、关闭星通在德黑兰的办公室等。

   该报道还表示,华为与星通在2013年前关系紧密,双方将被禁美国电脑设备售至伊朗,而华为试图掩盖与星通的关系。

   特朗普曾对孟晚舟案作出“威胁”?

   时间拉回今年5月27日,英属哥伦比亚高等法院首次判定孟晚舟未能获释,认定华为公司副董事长兼CFO孟晚舟符合“双重犯罪”(Dual Criminality)标准,对于她的引渡案将继续审理。

   而后,孟晚舟留在加拿大参加后续的相关听证,并等待新的审判结果,一直未曾离开温哥华。

   最新消息是,孟晚舟律师团队已发起反攻,举证特朗普在孟晚舟案上存在威胁嫌疑。

   在孟晚舟被捕不久,特朗普曾对记者扬言,“如果我认为它(孟晚舟案)对于达成有史以来的最大贸易协定有利,对国家安全有利,那么我将在必要时进行干预。”

   华为律师称,特朗普所言“在必要时进行干预”对此案构成“冒犯和胁迫”(offensive ominous)。

   同时,孟晚舟律师团还翻出了特朗普此前的“案底”,声称这位美国总统曾多次以恐吓手段干预备受瞩目的诉讼案。比如,特朗普的好友兼亲信Roger Stone被起诉欺骗国会等罪名时,特朗普发推谴责“审判不公”,隔天美国司法部就介入该案认定量刑过分。

   孟晚舟律师还在文件中指出,美方在案件证据方面误导加拿大,导致对孟晚舟不利,批评美方遗漏证据,未尽应有职责。

   截止发稿,美国白宫与美国国务院暂未对上述指控作出回应。

   孟晚舟能否如愿中止引渡?

   孟晚舟案最新证据提交后,中国国际电视台CGTN记者刘欣连线了华为首席法务官、首席合规官宋柳平。采访中宋柳平表示,“我们相信孟晚舟的清白,也希望她尽快重获自由。”

   刘欣求证,2013年8月22日汇丰高管与孟晚舟在香港的会面,是否由华为提出;另外,华为和星通的关系对于审理孟晚舟案是否重要。

   对于这两个问题,宋柳平表示,由于当前案件正在审理过程中,所以无法对案件给出更多评论,媒体可从加拿大法院后续公开的文件中寻找线索。

   其实,这两个问题对于理解孟晚舟案十分重要,美国当局指控华为通过星通公司在伊朗开展业务,并称星通是华为的“非正式子公司”,而不是在伊朗的生意伙伴。至于孟晚舟,美国则指控她就华为伊朗业务上误导了汇丰银行,导致汇丰可能因违反美国对伊朗的制裁而遭到罚款及惩处。

   华为与孟晚舟否认包括欺骗汇丰银行在内的所有指控。此案关键证据在于孟晚舟交给汇丰的一份PPT文件,该PPT介绍了华为与星通在伊朗的客户、产品与业务。但此次孟晚舟提交的证据材料显示,这次2013年8月会面之前,汇丰银行始终知晓华为与星通的关系。因此美方指控的孟晚舟“误导”汇丰银行或许不成立。

   尽管宋柳平未对案情作出任何回应,但他在CGTN采访中回应了华为与美国商务部的过往沟通。

   宋柳平表示,华为有超过1500人的团队在从事全球合规管理工作。从2009-2010年这段时间开始,华为每隔一年多就会前往美国商务部报告沟通,内容通常围绕技术细节展开,通常是华为的微量测算规则、CISADA法案(美国对伊朗的最新制裁)相关解释,这样的沟通持续到2016年,因为这一年美国商务部开始调查华为。

   他说,2016年前华为并未收到任何来自美国关于合规问题上的警告此前,每隔两年左右,华为就会邀请美国的审计对贸易合规进行审计。

   根据宋柳平的回应,2016年前华为与美国在技术及合规问题上保持着良好的沟通,似乎暗示美国将华为议题政治化。

   作为参与5G建设的核心企业,华为在全球的业务不免受到地缘政治的影响,导致美国坚持引渡孟晚舟,英国在白宫施压下拒绝华为参与当地5G建设。身处政治漩涡中心,华为的挑战远未结束。

   孟晚舟引渡案的听证会最终将于2021年4月底前结束,不过双方都可以对最终裁决提出上诉。



(注:本新闻来源腾讯网)

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