一个无业人员，一个月玩黑彩投注上百万，他为何这么大手笔？

两个养羊的养殖户，彼此账户现金流动数额大得有点儿离谱，这是怎么回事？

本溪500多警力奋战10个月，奔波全国22省69个市，破获特大网络开设赌场案，一举抓获52名赌场团伙成员，冻结银行卡595张、涉案赌资2100多万元。

一个境内外勾结、月资金流超过10亿元的网上赌场，从“老板”到底层代理人，被连窝端掉。

百万黑彩指向西双版纳

2014年9月，本溪警方接到举报：本溪满族自治县无业人员顾某长期从事黑彩活动。

警方随即秘密展开侦查，发现顾某确实收取他人投注，而且数额巨大，一个月收取投注额上百万元，还是在网上收注、下注。

警方判断，顾某还有上层庄家。

逐级上报案情后，本溪市副市长、公安局长杨建军高度重视，责成本溪市公安局治安支队牵头，10个警种的警力网上网下同时展开工作，扩大秘密侦查范围。

警方首先选定的侦查方向是纵向侦查，就是说，以顾某为基点，向其上层摸排。

很快，顾某的上层、营口人尹某进入了警方视线。

尹某和顾某都曾从事养羊生意，借此结识。顾某所用的赌博网站是尹某提供的，参赌人员通过登录这个网站投注。

进一步摸排，尹某的上层、大连人何某也暴露在警方面前。

此后，警方转而以何某为基点，横向摸排，排查出省内有9个城市都有着与何某身份相当的“总代理”。

通过对这些嫌疑人银行卡的资金流追踪查询，警方查明，何某的上层来自云南西双版纳，“西双版纳已经是这个团伙的国内最高层了，其背景和合作对象是域外赌博机构”。

一个以互联网为平台、利用域外赌博网站、以超高中奖金额吸引玩家参与，采用网银资金结算的庞大网络赌场就此呈现出来。

黑彩幕后老板曾是“马仔”

2015年3月10日，本溪警方抽调36名精干警力成立专案组全力攻坚。

经进一步细致工作，警方勾勒出了这个网络赌场团伙的脉络图。高居“金字塔”顶端的，是41岁的辽中人胡某。

本溪市公安局治安支队支队长李贵华介绍，胡某只有初中文化，但脑瓜灵活，很有些小聪明。

2012年以前，胡某曾经被朋友拽去搞黑彩，当时还是个跑腿的角色。黑彩窝点被捣毁后，胡某也被警方处理。

可是黑彩的巨额回报，让利欲熏心的胡某不仅没有改过自新，反而变本加厉，从拘留所出来后，他跑到福建沿海厦门等地，有意识地通过当地黑彩成员寻找域外网络赌博机构。

2012年底，胡某跟域外一家网络赌博机构勾搭上了，对方提供域外赌博网站，在厦门设了个中转站，覆盖全国，胡某作为合作方成为国内总代理，实现了从“马仔”到老板的“飞跃”。2015年3月，胡某又把中转站改设到云南西双版纳。

梳理3万多条信息 52名嫌疑人同时落网

鉴于案情重大，本溪警方将情况上报，省公安厅和公安部随即将此案列为督办案件，并积极协调相关警方配合工作，务求彻底摧毁这一赌博网络。

因为胡某被警方处理过，有一定的反侦查经验，网络赌场每天都要清除电脑记录等证据，每个月还集中清除一次，这给警方的侦查带来了很大难度。

专案组辗转云南昆明、福建福州、内蒙古通辽、黑龙江哈尔滨、山西太原、河北石家庄、重庆、北京等地，分析侦查赌博网络结构，对涉案主要成员进行身份调查，掌握银行往来账目和资金流动方向，收集、固定其违法犯罪证据。

在多警种配合下，专案组梳理3万多条信息、查询近2万个对端账户，查实9个动态赌博网址，成功锁定团伙中141名嫌疑人。

考虑在团伙中“级别高”、“从事管理”、“资金流交易频繁”、“投注额较大”等综合因素，专案组确定第一批拟抓捕涉案人员52人。

8月13日8时，集中收网行动开始，4个作战单元、52个抓捕小组、400多名警力在云南、山东、山西、江苏、内蒙古、黑龙江，以及辽宁沈阳、大连、营口、抚顺、锦州等多个城市同时动手，52名嫌疑人瞬间落网。嫌疑人使用的银行卡和银行账号也被同步冻结。

警方介绍，收网行动当场查扣涉案电脑44部、涉案银行卡171张、网银密钥34个、账本14簿、移动存储介质8个；缴获作案用手机95部、手机卡49个；扣押现金6万多元，车辆2台；冻结银行卡595张，冻结涉案资金2100多万元。

至此，部督“3.10”特大网络开设赌场案成功告破，团伙上到老板胡某、下到地区代理顾某等被连根挖出、连窝端掉，公安部、省公安厅为此分别发来贺电。

现52名嫌疑人因涉嫌开设赌场已被依法刑拘，案件还在深挖当中。

“老板”——辽中人胡某（和域外9家赌博网站都有联系合作，哪家给的分成高，就把哪家的赌博网站提供给下层，月赌资流量超过10亿元）

“大哥”——8个“马仔”（胡某团伙有19000多张银行卡，开户行涉及多家金融机构，分布在广东、福建、浙江、陕西、河北、内蒙古、黑龙江等22个省69个市，这8个“马仔”给胡某管理，按月向胡某汇报）

“总代理”——大连何某等

“一级代理”——营口尹某等

“地区代理”——本溪顾某等（所谓地区，可能是一个城市、也可能是一个县区，甚至一个乡镇、一个村）

团伙成员像传销一样还能“升级”：参赌人员可以把自己的账号、密码给亲戚朋友玩家用，登录投注，就可以申请升级成代理拿“水钱”。从2012年年底到被抓获，胡某通过开设网络赌场非法收入达到5000万元以上，何某、尹某、顾某等各层下级也通过拿“水钱”获利不菲。

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