云法律>刑事案例>男子负债累累萌生歪念 内外勾结劫取9500万汇票

男子负债累累萌生歪念 内外勾结劫取9500万汇票

时间:2016-7-25 17:35:37>跟律师谈谈<

浙江Z公司两名员工带着9500万元的承兑汇票,到扬州B公司借用传真机,没想到,前脚刚到,劫匪后脚就来。任凭两人如何呼救,B公司员工置若罔闻,9500万元汇票眼睁睁被人抢走。警方介入后,5名策划、参与该起汇票抢劫案的犯罪嫌疑人先后被抓或主动投案,而其中3人竟是与Z公司有合作关系的老板。 2014年10月,扬州市中级人民法院对此案作出一审判决,5人因犯抢劫罪,被判处无期徒刑至有期徒刑3年不等。一审宣判后,3老板提出上诉。日前,江苏省高级人民法院对此案作出终审判决,其中,维持了一审法院对5人的判决。

资金告急求助金主 三方合作初立协议

阿兴是浙江Z公司南京分公司的业务员,主要负责接洽该公司在江苏的业务。2012年12月初,一个叫冯昭阳的男子,找阿兴商谈借款事宜。冯昭阳是南京A公司的老板。Z公司与扬州B公司的业务往来促成相识——2012年6月至7月间,经南京C公司老板周小镭介绍,尤轶经营的B公司先后两次向Z公司大额借款融资,冯昭阳经营的A公司是这两笔业务的担保人。

当时的融资模式是,Z公司把借款转入B公司的银行账户,银行开具出相应额度的银行承兑汇票或其他金融票据后,交由Z公司处置以回笼资金赚取利息,B公司通过此融资增加银行贷款额度。

有过前两次的合作后,阿兴对冯昭阳有了初步了解。这次,冯昭阳提出,自己的公司因经营需要向银行贷款,可公司没有可抵押的物品,贷款额度又不高,因此,提出向Z公司借一笔钱,存在自己公司的银行账户内,以此向银行贷款。为顺利收回借款,阿兴和同事金迪先向扬州某银行进行咨询,在确定这笔借款转至银行,能开出银行承兑汇票后,决定借款给冯昭阳。

双方经洽谈约定,Z公司出资9500万元,A公司出资500万元,共计1亿元,存入A公司银行账户,预计借用5天,每天利息25万元。由于A公司借款需要人担保,加上要开具银行承兑汇票,得有合同等材料。因此,他们想到了尤轶及其B公司。

同年12月16日,冯昭阳、尤轶与Z公司达成借款协议,并签订借款合同,约定由Z公司借款9500万元给A公司,A公司自己承担转让贴现费用和借款利息共计500万元,以此,从银行开具面额为1亿元、出票人为A公司、收款人为B公司的银行承兑汇票,后将该汇票交由Z公司处置。同时约定,A公司和B公司印章及网银U盾一并交由Z公司保管,以确保Z公司借出资金的安全。此次借款,由冯昭阳、尤轶及B公司作为担保人。

同时,为满足银行开具承兑汇票的条件,冯昭阳与尤轶签订了一份价值1亿元的虚假铁矿石贸易合同。

至此,三方合作之事确定,只等冯昭阳筹到相关资金,就可到银行开承兑汇票。

资金到位汇票到手 前脚上楼后脚遭劫

2012年12月20日,冯昭阳和Z公司联系,告知对方,只筹集了300万元的转让贴现费用和100万元预付给Z公司的利息费用。为此,双方经再次商议,最终确定,Z公司借款9200万元,与冯昭阳筹到的300万元转让贴现费用一起,转至A公司的银行账户作为全额保证金,然后开具9500万元的银行承兑汇票,交由Z公司处置。

当天上午10时许,冯昭阳带着公司“会计”阿建(另案处理)与Z公司的阿兴、金迪等人,一起来到扬州某银行,提交资金到账凭证、虚假贸易合同等资料,申请开具银行承兑汇票。

12时许,该银行开具了A公司为出票人、B公司为收款人的10张共计9500万元的银行承兑汇票,这些汇票全部交由阿兴控制。 按照公司规定,汇票开具后,需要传真给总公司。因此,阿兴和金迪拿到汇票后,开始找传真机。

这时,冯昭阳提议,尤轶办公室内就有传真机,可让两人发传真。两人答应了。当天下午1点左右,两人在冯昭阳及阿建的带领下,来到B公司楼下。上楼前,冯昭阳临时有事走了,让两人先上去。 孰料,两人刚到尤轶办公室没几分钟,几个陌生男子突然闯了进来,先后从阿兴和金迪处,抢走A公司印章和9500万元的汇票。

见对方来者不善,阿兴赶紧向该公司工作人员大喊求助。奇怪的是,这些人竟置若罔闻。其间,前来抢汇票的人,逼迫阿兴和金迪交出手机,就连两人上厕所也有人专门看守。就这样,两人一直被控制到下午5点左右,这伙人才离开。

一下子被抢走了9500万元汇票,阿兴惊慌不已,随即打电话报警,并通过电话将汇票被抢之事告诉尤轶。光天化日,众目睽睽之下,9500万元的银行承兑汇票,就这样被抢走了,警方觉得蹊跷,随即对此案进行立案侦查。

经侦查,警方发现,案发后,有大量资金转入周小镭为法定代表人的C公司、尤轶为法定代表人的B公司,这一情况十分反常。同时,令警方尤为感到可疑的是,汇票被抢地点,就在B公司的办公室。据此,警方确定,周小镭、尤轶有作案嫌疑。

同月24日至26日,尤轶和周小镭先后被传唤至公安机关接受调查。两人归案后,幕后策划人——冯昭阳浮出水面。同月26日,警方将冯昭阳上网追逃。

2013年1月15日,冯昭阳在上海被抓获。同年3月10日,参与抢劫汇票的陈卫主动到公安机关投案,一个多月后,另一名参与抢劫汇票的犯罪嫌疑人小石在南京被抓获。至此,这起9500万元汇票遭劫案顺利告破。

(注:本新闻来源腾讯网)

欢迎法律在线咨询 律师在线解答 婚姻律师在线咨询 免费律师咨询


我们是云法律网,如果您对 “男子负债累累萌生歪念” 还有其它疑问,
欢迎咨询我们全国免费咨询热线:0571-87425686
或者您也可以直接网上预约网上预约立即咨询