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让台州小伙一小时7次主动汇款 骗子是怎么做到的

时间:2016-10-30 10:24:37>跟律师谈谈<

最近,台州市路桥警方经过一个月时间的缜密侦查,打掉一个网络诈骗团伙,12名犯罪嫌疑人被一网打尽。

目前,该案的12名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。

买游戏装备落陷阱,被一骗再骗

路桥区的小伍平时爱打网络游戏。9月18日晚上,小伍为了提升游戏实力和级别,他在该游戏的网络平台上发布购买游戏装备消息。

求购消息一发出,立即有人找其对话,称有装备出售,并让小伍加入到一个QQ群。小伍加入该群,发现群里人气“很旺”,成员大约有200多名,且大部分处于在线状态。

随后,其中一名网友便私聊小伍,并说用于购买游戏装备的两个游戏宝宝只需要900元,远比市场价要低,并让小伍通过支付宝先付款。当对方提到先付款时,小伍咯噔了一下。

当初,他以为群里的成员都是跟自己一样的游戏爱好者,并向大家咨询是否需要先付款,以及购买的安全性如何等问题。此时,群里在线的成员中有多人相继回复小伍,说都是这样先付款的,这样的交易很安全,还说这个群主信誉度很高,他们中多人还特地制造假象说自己也经常在这里购买的,让小伍一百个放心,大胆去购买好了。

听大家这么一说,原本将信将疑的小伍也就真的信了,便立即利用支付宝给对方账户汇去900元钱。

900元钱汇出去后,就当小伍等候对方给他游戏宝宝时,对方以小伍还是第一次购买为由,让他支付301元钱用于刷“信誉图”,还让小伍在用途栏中标注“信誉图”字样。

小伍觉得对方蛮规范,但心里又有一丝疑虑,警惕的小伍便又在那个QQ群里询问是否真要这个流程,大家都回答说要这个程序。于是小伍就又通过支付宝支付了301元。

就这样,对方又多次以种种理由要求小伍汇款,小伍先后向对方支付宝账户汇出共计7716元。

就当小伍满怀希望的期待对方给他发游戏宝宝时,没料对方将其踢出群聊并拉黑,小伍从此再也联系不上对方。发觉自己上当受骗,小伍向公安机关报了案。

大数据显威力,快速锁定嫌疑人

接到小伍报警后,路桥公安分局刑侦大队八中队民警耐心细致地询问被骗经过,制作好笔录,整理起相关数据信息,并在第一时间将案情上报至分局刑侦大队和情报中心。

正值全国公安机关统一开展的打击电信网络诈骗期间,且考虑案件新型、复杂、跨省等多方因素,刑侦大队遂立即成立了专案组开展侦查破案。

专案组和情报中心借助大数据进行全面分析研判,同时也将案情上报至台州市公安局反诈骗中心,请求支持。

在反诈骗中心和专案组通过大数据进行精准分析研判后,民警锁定犯罪嫌疑人落脚点。而后,民警继续开展研判,并准确锁定了犯罪嫌疑人的身份,以及他们落脚点。

接下去的时间里,民警一边继续开展大数据分析,对嫌疑人的行踪进行跟踪,一边等候合适时机开展抓捕。

经过近一个月时间的秘密侦查,专案组民警综合分析多方因素,觉得已经到了抓捕时机。

10月23日一早,专案组民警一行赶赴江西,经过民警3天的连续作战,该案的9男3女共12名犯罪嫌疑人全部落入恢恢法网。

初步查明,从今年6月底开始,该犯罪团伙在短短3个多月时间,相继骗得全国各地的游戏爱好者40余万元。

他们之所以起了网络诈骗的歪念头,源于团伙中有人为了提高游戏级别,在网上求购游戏装备时结果被骗,被骗后没选择报警,而是找骗他的人聊天,向其讨教经验,后来他们通过网上购买了僵尸号QQ群以及支付宝等实施行骗。

民警支招如何防范网络诈骗

当前,随着网络的飞速发展,网络诈骗犯罪日益严重。面对各种各样、层出不穷的网络诈骗,我们该如何进行自我保护?笔者专门采访了该案的主办民警。

民警介绍说,网络诈骗的手段有利用盗号和网络游戏交易诈骗,另外还有网络购物、网上中奖、网络钓鱼等。

对于防范网络诈骗,要提高自我保护意识,养成良好的上网习惯最要,包括给自己的电脑和手机安装杀毒软件并定期杀毒;进行网银、支付宝操作时要确保使用安全的浏览器和登录正确的网址;在网上购物,要选择正规、大型电商,要设置复杂支付密码,并定期更换;在网站注册账号时,尽量提供最少的信息,尽可能不要公开自己的姓名、电话号码和家庭住址等信息,免得信息泄露。

不随意打开陌生邮件,尤其是带附件的邮件或者声称中大奖的邮件;尽量别去公共场所“蹭网”,未知WiFi一定不要链接;网上购物时千万不要有贪图小便宜的思想;不要轻信以各种名义要求你先付款的信息,不要轻易把自己的银行卡借给他人,不要轻易把自己的银行卡号告诉他人。一旦发觉对方可能是骗子,要马上停止汇款,并及时向当地公安机关报警。



(注:本新闻来源腾讯网)

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