“喂，我是贺总，给我汇30万元。”接到这个电话后，家住（长沙）宁乡的张先生不加怀疑，往“贺总”账号汇了钱。宁乡市公安局调查却发现，张先生汇款账户的刘某本人早已将信用卡以100元的价格卖给了一陌生男子，这背后隐藏着一个倒卖身份信息、银行卡的诈骗团伙。
近日，宁乡市人民检察院以涉嫌非法提供信用卡信息罪，对用他人身份证办理、倒卖银行卡的6名犯罪嫌疑人依法进行了批准逮捕，该案是一起典型的涉嫌电信网络诈骗的上游犯罪案。
“喂，我是贺总呀，我这里有一个宴请，需要送礼，你赶紧给公司小刘的账户汇款30万，我这边不方便直接收，账号我一会发到你手机。”这是家住宁乡的张先生前阵子接到的一个电话。为人老实的张先生接到这通电话，未经核实就按要求转账了，后来一问才知道自己被骗了，于是赶紧报了警。
宁乡市公安局调查核实发现，张先生汇款账户的刘某本人并未持有该信用卡，经询问，刘某已将信用卡以100元的价格卖给了一陌生男子。
考虑到案情复杂，取证难度大，宁乡市检察院主动介入侦查。调查发现，有多人在宁乡等地收买银行卡、银行卡交易密码、银行U盾、银行卡绑定的手机卡等信息，然后将上述信用卡资料通过网络销往广东茂名、湖南娄底等地，从中赚取差价。
经查实，从2016上半年到2018年元月，该犯罪团伙共收买、非法提供信用卡资料近三百张，其中部分信用卡已被用于电信诈骗。
在检察机关的引导下，警方锁定了诈骗的聊天记录、银行流水等证据，并根据警方提供的证据，批准逮捕6人。目前，此案正在进一步办理中。
欢迎法律咨询 杭州律师咨询 法律咨询网 公司法 云法律
