近日，越城区公安分局成功打掉一个以期货投资为名、构建虚假交易平台操纵涨跌进行诈骗的犯罪团伙，涉案价值500余万元。
“警察同志，我可能被骗了！”今年3月底，市民谢女士看到越城区公安分局开展的反诈宣传活动后，急匆匆地来分局报案。原来去年9月，谢女士通过微信认识了一个名叫“长虹”的陌生网友，并被其拉进了一个股票群，里面有专业的“股评老师”指导，还经常发送一些股票、期货交易资讯。
随后谢女士又被拉进了一个等级更高的VIP群，里面有一个自称是“李老师”的人专门教授期货投资技术，每天还有其他“投资客”晒出不菲的收益。见到投资期货如此赚钱，谢女士心动了，她按照“李老师”的建议，在“金边公正交易平台”开设了账户，先投入了30多万元“试试水”。
在“李老师”的帮助下，她的资产很快涨到了200多万元，尝到甜头的谢女士便信以为真，加大投入，但之后的交易互有盈亏。每当谢女士想“割肉”时，“老师”和群里的“投资客”就劝她加大投入，以追赶即将到来的“新行情”。到2018年底，谢女士在平台上先后总计投入了本金235万元，账户资产也累计到了惊人的400多万元。
今年1月，谢女士想把本金先取出来，被告知期货平台的出金系统正在维护。此时一个电话打过来，对方自称是“李老师”。“他说由于工作调动，以后不会在微信群里指导期货投资了，临走前想给我点福利，只要把账号交给他，就有望能让资产翻一番。”谢女士说，当时自己以为机不可失、时不再来，便把账号交了出去。
然而此后短短一星期，谢女士账面上400多万元亏得只剩下了4万元，“李老师”也音信全无。此时谢女士还天真地以为是自己运气不好，直到3月底才恍然大悟报了案。
接到报警后，越城区公安分局迅速成立专案组，民警通过对受害人提供的交易记录、聊天记录进行缜密侦查、细致分析，梳理了上千条数据，摸清了资金流向，再通过技术手段掌握了犯罪嫌疑人藏身的场所。4月10日凌晨3点，民警在深圳一家酒店里成功抓获以周某、杜某为首的犯罪嫌疑人6名，当场在行李袋里缴获85万美元和4万元人民币。令人庆幸的是，如果再晚3个小时，这伙嫌疑人就拿着钱登上了早上6点去柬埔寨的飞机。
经审讯，周某、杜某等人组的群一半以上是诈骗团伙成员，一人操作10余个微信号并身兼多重角色，通过“资深老师”讲课、洗脑等方法，诱骗他们到期货平台炒期货。而所谓平台，经过警方查实，实际上是在境外设立，可以人为操控的。等到时机成熟，他们就操纵期货行情，亏空受害人的资产。最后，周某、杜某等人到香港、澳门等地通过洗钱的方式，将赃款换成美元偷运出国。
目前，犯罪嫌疑人周某、杜某等6人因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留。
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