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南京破获特大网络传销案 涉案金额达1000余万元

时间:2015-9-21 10:38:38>跟律师谈谈<

南京人周培,已过知天命之年依然梦想一朝暴富。他在南京通过设立互联网网站,以高额回报为诱饵,以发展下线数量作为奖金制度,假借经营活动名义,建立以“金字塔”式手段骗取钱财的传销组织。近日,这一涉及金额高达1000余万元的特大网络传销案被南京警方一举破获,以周培为首的7名传销组织负责人,被南京鼓楼警方批准逮捕。

在广西找到“发财捷径”

2013年底,周培在广西北海购买了一套房子,通过该小区的一位朋友陈某,得知“云数贸”这个公司。陈某自己就是云数贸的会员,他说:交了会费就能成为云数贸会员,云数贸最上层在马来西亚,创始人是位华人叫张健。中国的云数贸总公司在宁夏银川市,公司达到一定规模就能上市,会员到了年底都能分红。

陈某的话,与周培找发财捷径的思路不谋而合。2014年5月,陈某来南京,专程拜访了周培,并详尽地介绍了云数贸的经营理念和模式。周培坐不住了,于是,与夫人阿金来到连云港的云数贸办事处,见到了宁夏云数贸总公司马老板,听了马老板进一步介绍并看了该公司的宣传片,周培与夫人阿金一合计,都认为可行。

马老板在收取周培的30000元加盟费之后,给了周培一份《公司授权委托书》。周培带着这份委托书,于2014年9月,在南京虹桥租了间房。随后通过“云数贸联盟”平台,成立“宁夏云数贸电子商务有限公司南京办事处”。一场非法网络传销活动就此拉开了序幕。

以高额回报为诱饵广收会员

在周培看来,成立云数贸虹桥办事处这个实体,为的是取得客户的信任。从此,周培、阿金等人打着“振兴民族互联网 成就更多平凡人”的旗号,广泛吸纳新会员。

为了尽快拉入新会员,把云数贸做大做强,他们采取的手段是以高额回报为诱饵。会员加入时,只需缴纳5000元会费购买云数贸的原始股,即可取得云数贸股东资格,并可通过该网站注册会员,获取一个个人账户,随即可获得50000元的原始股,即“云货币”。

为了打开云数贸知名度,周培等人在办事处设立了一家云数贸超市,主要卖一些锅碗瓢盆、洗发水等日常必须品。他们卖的东西也比外面的便宜一些,这些实体超市目的不是为了赚钱,就是为了吸引外人知道和了解云数贸。因为,若想购买便宜商品,就必须是云数贸的会员,只有云数贸的会员才可以拥有“云卡”。

大半年时间诱骗了数千人

借着实体超市吸引会员,周培打开了传销的路子。之后,他们先后发展吴丽丽、张海立、刘嫒等20余人。一、二个月后,吴丽丽等人随即在鼓楼、江宁、秦淮等区成立了云数贸分公司,不断地发展自己的下线。

大半年的时间里,云数贸公司南京办事处,已发展遍布南京鼓楼、六合、江浦等区,其分公司也扩大到句容、仪征、上海、合肥等地,已形成以云数贸南京办事处为首,各地分公司及众多团队为据点的网络传销组织,会员形成的上下线关系已高达60余级,发展下线会员多达数千人,通过拉人头缴纳会费形式骗取钱财,已涉及金额高达1000余万元。

匿名举报电话提供重要线索

今年3月底,公安机关接到一通匿名举报电话,报警人在电话中称,自己60多岁的母亲加入了一个名叫“云数贸”的电子商务公司。他母亲说公司很有实力并且正在筹划上市,一旦上市成功,云数贸公司的创始人张健就会成为世界首富。他母亲相信跟着这样的富翁投资,将来一定会挣到钱。

公安机关经过走访和化装侦查,终于摸清了周培等人利用网络传销骗取钱财的犯罪事实。2015年6月16日立案。7月9日,公安机关根据线索组织集中警力展开统一行动,在南京禄口机场,将从马来西亚参加云数贸全球启动仪式归来的犯罪嫌疑人周小平、吴丽丽、张海立等22人抓获归案,同日,在周培的住处将其抓获。

而与此同时,所谓的公司创始人张健,因为马来西亚的公司也被当地政府定性为传销公司,他和妻子都被抓了。目前,本案还在进一步调查当中。



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