2014年以来，上海一些“打桩模子”通过换汇“调头寸”，利用汇率差来赚些钱，一旦遇到大额换汇，他们齐刷刷地都会转向一个叫“美芳”的女人，向她求助。这个相貌平平的女子，将散落各处的十来个“黄牛”汇集起来，织成了一张掮客网，形成了一个地下钱庄。
静安区检察院透露，此次查获的10来个“黄牛”，共涉及非法换汇700多万美元，其行为已严重扰乱了我国的外汇管理秩序。日前，静安区检察院以涉嫌非法经营罪对闫平等多人批准逮捕。
汇款200万后辗转难眠
去年初，杜斌手头有一笔闲置的美元，想换成人民币，当时他并未依正规程序到银行兑换，而是找到了专门兑外币的“黄牛”闫平。闫平要他先把5万美元转入自己个人账户内，之后会把相应的人民币转给他。一开始杜斌有些担心，但考虑到不需要兑换手续，杜斌放手一博，将美元打入了闫平提供的账户，随后闫平马上转了30多万人民币给杜斌。
去年底，杜斌的老板想兑换200万人民币的美元用于支付款项，但一时拿不出那么多外汇，老板就找杜斌帮忙，杜斌马上想到了闫平。闫平马上找到他的上家美芳来帮忙。杜斌跟老板沟通后，老板决定试一下，当天分四次共汇了200万人民币到闫平指定的账户，直到第二天，老板的境外账户上出现了相应金额的美元。而闫平也从美芳处拿到了约定的15000多元人民币。据杜斌的老板回忆，汇完款后那一夜辗转难眠。
通过黄牛操纵黑市交易
据本案的检察官介绍，像文中提到的“黄牛”闫平，手上通常没有那么多外汇现金，一旦遇到大额换汇，大都会转向他们的上家——美芳（另处）。而美芳通常也只是个中转站，只不过她的客户群主要是一些散落各处的黄牛，她是直接与拥有境内外多个人民币和外汇账户的真正上家联系的“话筒”。
在这些数目惊人的汇兑巨款下，则是同样数量惊人的账户，这些账户名通常都非真正金主本人的账户。真正的幕后黑手通过这些账户将巨款分解成若干小额款项，以掩人耳目的方式悄无声息地将钱兑换了。
文中的闫平，就是美芳的下线，一旦有不能兑换的大单，他们都会找美芳帮忙，待兑换完毕，每一层级都会从中抽成。这些地下钱庄，正是通过美芳来间接控制黑市的外汇交易。
（注：本新闻来源腾讯网）
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