由于人生地不熟,加上语言不通,要把当地的货币兑换成人民币寄给家人,对于很多出国劳务者而言,是一件麻烦的事。而曾在以色列做包工头的姜堰人周某,正是瞅准了这样的商机,一门心思做起了转汇的生意,不过,他走的可不是正规途径,而是地下钱庄。短短五年时间,周某竟然非法转汇人民币17亿多元。
发现“商机”
2011年,周某在以色列做包工头,当他想往家里汇钱时,需要先将以色列的货币谢克尔,换成美元,然后再转到中国换成人民币。由于到银行转汇手续费比较高,加上程序繁琐,周某很是烦恼。一个偶然的机会,周某认识了经营地下钱庄的崔某。
泰州市医药高新区检察院刑检处检察官助理田竟:“在跟这些人的交流过程中,他意识到,他可以不通过银行途径或者不通过国家规定的途径,而通过这些地下钱庄的人倒卖外币的人,把外币转换成人民币打到国内,同时他还可以在其中谋取利益,所以在这么一个情况下,他开始做了非法买卖外汇的这种事情。”
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