以50元的低价从废品回收站等渠道收购他人遗失的身份证，再从网上招募兼职人员以150元的报酬“借脸办卡”，购置成本仅200多元的“黑账户”，转手“下家”就能卖出近2000元。近日，徐汇警方成功捣毁一妨害信用卡管理、买卖身份证团伙，由此也斩断了电信诈骗背后的利益链。记者昨天从徐汇警方获悉，目前，胡某等15名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
今年11月，徐汇公安分局枫林路派出所接到辖区某银行报案，称有人冒用他人身份证办理银行账户。警方立即介入调查，上述人员因涉嫌妨害信用卡管理罪被抓捕。
与此同时，该所张警长也发现，不少招工网站和微信兼职群中有人发布“协助办理银行卡”招募广告，发布者胡某在微信中承诺如果成功开设账户、办理出借记卡（储蓄卡），兼职者可以得到每张150元的报酬。
“收购证件、招募兼职人员、以及组织他人以虚假身份骗领借记卡等多项‘业务’胡某都有所涉及，而要组织起这样规模的‘兼职’背后必然有一个团伙在运作。”徐汇公安分局随即成立专案组对胡某展开立案侦查。
通过侦查，警方发现，12月4日，胡某组织5名团伙成员前往浦东陆家嘴某银行“办卡”。专案组当机立断，待所有人都集中后立即对6名犯罪嫌疑人实施抓捕。警方通过胡某留下的交易信息，锁定了团伙中多名犯罪嫌疑人，分别于12月7日、11日抓获了使用他人身份证办卡的花某、倒卖身份证的“上家”钱某和收购银行卡的“下家”黄某等9名犯罪嫌疑人。
至此，一条完整的利益链浮出了水面。
团伙成员分工明确，由胡某负责主导实施。行动前钱某以每张50至100元的价格通过网络、废品回收站等各种渠道收购他人遗失的身份证，再提价50元卖给胡某，之后胡某通过网上招募兼职人员实现“借脸办卡”，非法牟利。
找来办卡兼职人员后，还有一个“配卡”环节，即团伙成员为应聘者从百余张身份证中挑出外貌与之相似的进行匹配，使骗领银行卡者更易蒙混过关。应聘者由团伙其他成员带领至网点办卡，胡某与收卡人则在银行外等候，办出后当场交易。
据记者了解，一套完整的“黑账户”包括一张身份证、一张用于开卡注册的预付费电话卡、一张银行卡以及相应的网上银行电子口令卡，购置成本200多元，但出售给“下家”的价格高达1500至2000元。
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