扬州市公安局江苏油田分局5月3日对外通报,随着最后一名涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人黄某到案,一起历时6年的非法经营案终于告破。令人触目惊心的是,整个犯罪团伙利用POS机非法套现金额达1.19亿元!
申领48台POS机,套现4500余万元
郭某和何某都是扬州本地人,从2008年开始,两人以本人或他人身份先后注册成立了35家个体经营门店,并借此申领了48台POS机。
两人没把心思放在经营门店上,而是动起了歪心思。郭某和何某先后将扬州市的两个地点作为办公场所,在无实际经营的情况下,以虚构交易的方式,利用POS机套取信用卡信用额度后,向信用卡持卡人直接支付现金,并按套现金额的0.5%或1.5%收取手续费,从中非法获利。短短三年的时间内,郭某和何某累计刷卡套现金额达4500多万元,两人共计非法获利40万元。
不仅如此,两人在替他人刷卡套现期间,还私自通过银行先后将POS机对公账户上的14万元、5.9万元转入个人账户占为已有。
在浙江、福建等地套现7300多万元
郭某等人的"生意"越来越"红火",他们又想到扩大业务。据了解,除了自己刷卡套现,他们还对外出租或出售POS机,供他人在江苏、浙江、福建等地非法套现,每台出租或出售的价格为5000元至21000元不等,郭某和何某借此"挣"了32万元。
两人发展起来的下家也不含糊,都变成了套现高手,其中浙江人黄某以每台2万元左右的价格租买POS机14台,之后就在浙江乐清市以虚构交易的方式,套取信用卡信用额度后,向信用卡持卡人直接支付现金2455万元,并按套现金额的0.9%或1%收取手续费,从中非法获利23万元。
据了解,相关人员从郭某和何某处租、购得到POS机后,先后在浙江、福建等地刷卡套现,累计刷卡套现7300多万元。
历时六年,套现总额上亿元
从2012年开始,扬州市公安局江苏油田分局民警辗转于江苏、浙江等地,终于在2014年将该案4名主要犯罪嫌疑人抓获。经讯问,他们对非法经营的犯罪事实供认不讳。
与此同时,经过警方的不懈努力,近日将涉案犯罪嫌疑人黄某抓获。警方查明,以上人员累计刷卡套现达到惊人的1.19亿元。
(注:本新闻来源腾讯网)
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