2017年6月下旬，杭州萧山宁围的田女士接到一个陌生电话，对方问她要不要办信用卡，并称最高可以透支30万。

　　田女士倾向于“提前消费”，听对方介绍办卡门槛不高，心动之下决定做一回“卡奴”，询问对方如何办理，并希望办理一张10万额度的信用卡。对方称办这个额度的信用卡需要交1998元的押金。

　　因为田女士之前也听人说起过收钱办信用卡的事情，于是没有太多怀疑，双方互相加了微信，田女士将钱汇给对方，并填写了一张所谓的申请表，还把自己的身份证照片发给对方。

　　钱也交了，表也填了，可左等右等就是不见对方把卡寄来。每次询问，对方总是说“快了、快了”，就这样拖了7天，后来索性就不理她了。

　　田女士此时才发觉受骗，赶紧前去派出所报案。

　　“小案”牵出“大案”

　　受害人报案时，涉案资金早已被骗子层层转走，嫌疑人通过网络虚拟身份与受害人联系，且经常变换账号，给案件侦破和追赃工作带来不小难度。

　　但民警始终没有放弃，侦查员们不等不靠，主动作为，持续进行追踪经营。随着调查的深入，侦查员们发现，这个“小案”背后很可能隐藏着一个庞大的犯罪团伙。

　　在不打草惊蛇的情况下， 侦查们进行了大量持续深入的调查取证工作，2017年11月，萧山公安刑侦研判中心民警在对案件进行深入分析，结合涉案资金流向后，综合各条线索，查明案件背后是一个以唐某（38岁，湖北人）、郭某某（34岁，湖北人）为首的诈骗团伙，并根据线索判断团伙窝点很可能位于湖北恩施一带，且不排除有其他窝点。

　　该犯罪团伙以网络科技公司为幌子，通过拨打电话的方式询问受害人有无办理信用卡的需求，之后以需要先交相关费用为由实施诈骗。

　　通过梳理串并相关案件，发现涉及的受害人竟达到3000余名，分布全国各地，涉案金额达500余万元。

　　根据掌握的线索，萧山区公安分局刑大重案二中队、城区中队、宁围派出所等单位迅速成立专案组，抽调精干警力赶赴湖北恩施开展实地排摸工作，通过夜以继日连续排摸，明确了诈骗团伙的具体落脚点和大致人员情况。

　　2017年11月底，专案组在当地警方的大力配合下统一收网，现场抓获唐某等40余名涉案嫌疑人，在案件后续办理阶段，专案组不断深挖案件线索，又陆续明确了其余涉案嫌疑人的线索。

　　除恶务尽，在后续侦查阶段，专案组厉兵秣马，抽调北干派出所，市北派出所，新街派出所，闻堰派出所等单位精兵强将扩充进组，参战力量兵分多路，辗转万里，多次远赴湖北恩施、鹤峰等多地，开展对团伙余党的抓捕及劝投工作。

　　其中，李忠霞、卫仲凯等办案民警不辞辛劳，连续奋战，任劳任怨，六赴恩施。在全体参战警力的不懈努力下，历时六个多月，全案终于成功告破。

　　截止目前，已顺利到案84名犯罪嫌疑人，其中59人已被移送起诉，25人被采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖中。

　　在线律师提醒

　　法律咨询提醒广大市民，不要轻信陌生电话、短信的推销，不要贪图小便宜，办理信用卡或者贷款应通过银行等正规渠道。

　　跨省行动，及时铲除特大诈骗团伙，避免更多群众遭受财产损失。为萧山公安刑大、宁围派出所等全体参战警力点赞！

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