菲律宾国会众议院网站3日发布消息称，将就中国籍通缉犯王博(音译)涉嫌贿赂菲律宾移民官员一案展开国会质询。
据悉，因涉嫌在中国挪用公款和非法赌博，王博受到中国政府和国际刑警组织通缉，并已被菲律宾移民局列入黑名单。今年2月他试图使用已作废的护照入境菲律宾，被菲移民局官员扣留。据菲律宾《马尼拉标准今日报》3日报道，尽管中国政府对王博下达了通缉令，要求相关国家将王博驱逐出境，但菲移民局随后下令释放王博。之后，由于中国反对，菲方才又将王博关押到塔吉格市的移民局拘留中心。
《马尼拉标准今日报》称，王博涉嫌贿赂3名菲律宾移民局官员以获得释放，涉案金额可能高达4亿比索(约合5500万元人民币)，其中一部分被用来贿赂众议院议员，以争取他们对一项立法的支持。报道称，王博提供的资金已到达众议院议长办公室，被菲律宾自由党用来对议会施加影响。一名消息人士称，一卡车的钱于5月25日被送到众议院。
菲律宾众议院议长贝尔蒙特等官员3日表示，这些毫无根据的指控，是对菲入境和驱逐出境程序诚信度的严重质疑，也是对众议院诚信度的怀疑。有媒体引述相关官员表述称，是菲律宾方面向王博索要了这些钱。
外逃贪官如何转移大量资金
廉政建设研究中心主任李成言说，外逃官员转移资产的途径并不难查清。因为很多官员不敢大笔往外带现金，主要还是通过银行转账。国内一些官员被抓就是因此而起。比如，原杭州市副市长许迈永，被抓的一个重要线索就是他夫人名下大笔资金流动。
根据澳大利亚联邦警察局的确认，在过去几年中，通过投资和商业移民的掩护，贪官们往澳大利亚非法转移了大量资金。最典型的做法是，他们把自己的配偶和孩子先送到国外，然后利用他们来转移财产。“一段时间以后，贪官们开始把转移的钱用来购置房产和股票，或者另开银行账户。这样一来，这些钱就变成了他们的合法资产。”主管澳大利亚联邦警察局亚洲事务部的长官希尔说，“但这些钱从一开始就不是他们的合法收入，这是他们在中国贪污所得并转移到海外的。”
还有一个更为重要的渠道是地下钱庄。2003年，李成言在央视论坛上就讲过地下钱庄的问题，当时说中国境内有60到70家地下钱庄，主要就是为贪官洗钱。2004年底到2005年初，公安部曾经对地下钱庄进行一次地毯式的清查，结果查出来200多家。但并没有查干净，并且有的又死而复生。地下钱庄是非法的，但堂而皇之地存在，甚至几乎成为金融地下情报系统，主要进行洗钱等资金转移等活动。现在一些地下钱庄进行洗钱的手段相当地现代化，可能只需通过一个手机密码拨号，就把大笔资金转到某个国家。
欢迎 法律在线咨询 律师在线解答 云法律网 律师咨询
