1983年出生的陈某，以“炒外汇”的名义弄了个投资理财的平台，身边的同乡、长辈、亲戚等在他编造的“精彩故事”中纷纷中招，直到最近其编造的“故事”被揭穿、公司平台崩盘才真相大白，所谓的“外汇投资管理平台”被投资者发现只是个幌子，警方没有发现该公司有外汇交易的凭证，借新还旧的庞氏骗局才是陈某的运作手段。近日，陈某等一干公司核心成员已经落网，警方初步查明涉案资金一亿元左右。而记者从可靠渠道掌握的消息表明，仍然还有部分投资人出于种种原因没有报案。
“金来金”骗局
特点
诈骗对象瞄准
有实力投资者
“金来金投资有限公司”对一般老百姓的“小钱”似乎不感兴趣，其公司的业务发展对象主要是企业家、包租公以及有一定经济实力的个人投资者。
发展参与者
的周边资源
只要有人参与进来，陈某就会充分挖掘这些人周边资源，知情人士说，去年和今年上半年是“金来金投资有限公司”发展最迅猛的时候，涉案的绝大部分资金也几乎都是这一期间产生的。由于成功说服几位重量级的同乡、长辈投资进来，一时间，陈某的业务量暴增。
幌子
说“美丽故事”
“金来金投资有限公司”无非就是以高额回报为诱饵。只不过，为了有“故事”可讲，他自始至终对外宣称公司业务是炒外汇、办理塞浦路斯投资移民为主要业务。
去塞浦路斯看“投资项目”
为了让投资者看得见摸得着，他会邀请投入资金相对大、或者有意拿出大额资金投资的潜在客户去到塞浦路斯旅游，那是一种非常高大上的待遇，有塞浦路斯方面的人员接待、陪伴。“他会带我们到塞浦路斯一些房地产项目参观，告诉我们说这些房产是他公司购买的。他还会经常邀请欧洲的一些经济界人士来到东莞洽谈合作事宜。这些场面一般人是难以看出破绽的。”受害者张先生说。
年会邀请经济学家演讲
即使是在公司即将崩盘的前夕，陈某为了稳住客户，依然会大方地投入宣传推广自己的业务，今年春天，他花重金举办了一场高规格公司年会，以25万元的价格请来经济学家郎咸平做了一场四十分钟左右的演讲。而整场年会一共花费将近百万元。
真相
没有炒外汇
员工和部门
被陈某在一年时间内吸走四百多万元资金的龚大兵（化名）至今后悔莫及，知道陈某近日落网后，他才想起自己实在有些愚蠢，因为陈某说炒外汇，但是公司除了几十名市场业务员，根本就没有见到一个分析师、外汇交易员这样的员工。
并没有在当地
投资一个项目
事实证明，陈某虽然经常带人去塞浦路斯考察项目，但是“金来金投资有限公司”在当地并没有投资一个项目。
已经好几个月
没兑现月收入
而与此同时，众多投资者的月收入已经好几个月没有兑现，面对这些人的质疑，陈某都是以公司正在筹划大项目需要花钱为由予以敷衍。
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