十堰一家公司，打着“投资理财咨询”的旗号，暗地里干着非法吸收公众存款、放高利贷等违法勾当。为催债，该公司还组成了专业催收团队，采取暴力威胁、纠缠、滋扰、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段。最终，这个涉黑团伙被十堰警方成功打掉，27名团伙成员被逮捕，涉案价值高达1.7亿。
12月13日，记者从十堰市公安局张湾区分局了解到，在历经6个月艰辛侦查、共整理案卷281本后，该案被顺利移送至检察机关审查起诉。
非法吸收公众存款，高息放贷赚取利差
曹某是湖北十堰城区一家公司老板。2017年夏，因公司资金紧张，曹某在城区一家“投资管理有限公司”借了140万元钱，约定月息3.68%，到规定期限时须付清本息。 到今年4月，她陆续还了120万。但之后由于无力还款，这家投资管理有限公司的催债人便以堵门、尾随、辱骂、限制人身自由等各种方式找曹某要钱。 5月13日，曹某被这家公司的要债人员押到了张湾区黄龙镇堵河边，被这伙人按到了水里多次呛水，威逼要钱。
曹某被这伙人以限制人身自由、同吃同住等手段加以迫害，精神几近崩溃。不堪忍受之下，曹某最终选择来到张湾公安分局报警求助。 张湾公安分局成立工作专班调查。经过半个月的深挖，一个以沈某及其弟弟沈某某为首的黑恶势力犯罪团伙浮出水面。沈氏兄弟自2014年以来，以公司的名义，用投资咨询、居间担保等形式，对外吸引社会公众存款，然后通过高利放贷，从中赚取高额利差。
至案发，该公司共非法吸收463人的资金17985万余元，其中，对外放贷179人次，放贷资金8279万元。在催债过程中，该团伙采取暴力威胁、纠缠、滋扰、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段，向逾期未还人员催收债务及利息，并在催收的过程中，实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等一系列犯罪活动。
组建专业“收债团队”，实行军事化管理
沈氏兄弟都是武汉人，在十堰打拼20多年，从摆地摊卖廉价衣服、鞋子起家，到当上某品牌服装十堰的代理，直至后来开办了投资管理有限公司放贷为生。他们通过各种渠道，以每月1%-1.2%的利息，将社会闲散资金吸收到公司，再以3%-6%的利息对外放贷，从中赚取差价。 为了保证放出去的钱和利息能顺利收回，沈氏兄弟组建了自己达20余人的“收债团队”，每名团伙成员每月基本工资3450元，小组长另外还有150元岗位费。若要债成功，还有部分提成。
要债人员到十堰丹江口市、郧西县“出差”，每人每天补助500-1000元，到十堰偏远一些的房县、竹山、竹溪“出差”，每人每天补助1600元，油费另外报销。 该公司还建立了微信群。老板在群里发布指令，群成员必须在最短时间内回复“收到”、“按指示执行”。要债人员出外要债，第一时间在群里发布短视频或者图片，显示自己没吃闲饭，在坚决执行老板指令。 为了更有战斗力，沈氏兄弟还曾组织要债人员在五堰河道内走正步，进行军事化训练。 要债人员一般2-4人一个小组，必要时增援跟进帮忙，欠债人到哪里，要债人员就跟到哪里。只要找到了欠债人，特别是长久失联的欠债人，要债人员就一定要盯紧，要债人员换班跟上，不让欠债人逃脱。
放贷有风险，三分之一的资金收不回
沈氏兄弟虽然有“收债团队”团队，但并非借出去的钱都能收回来。 一名女子离婚后仍和前夫住在一起，没有工作，找沈氏兄弟公司借了5万元。 第一个月，该女子应该还沈氏兄弟约1500元利息。要债人员找了好久，才把她找到了，钱还了。可后来，该女子人间蒸发一般不见了踪影，出借的5万本金至今没有收回。 据民警介绍，很多借债人在找沈氏兄弟公司借钱时，就没打算还钱。钱借到后，这些人便举家跑路。他们有的成了网上逃犯，有的已因故去世。 沈氏兄弟放出去的钱，其实是他们非法吸收的公众存款。据统计，他们放出去的钱，约有三分之一无法收回。该团伙利用后来其它人投进公司的钱，返还之前投资人的利息，拆东墙补西墙维持公司运转。 “如同吹气球，迟早有一天气球会因膨胀而爆裂。”警方表示，如果没有及时将该团伙打掉，将有更多的人因贪图小利，将自己的血汗钱投到这家公司，从而导致自己成为受害者。
逮捕27人，尽力为群众止损
历时6个月的侦查，警方发现该组织及成员涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法入侵住宅罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪等10项罪名，涉案1.7亿。 目前，该案已移送检察机关审查起诉。包括沈氏兄弟在内，该团伙27名主要成员被依法执行逮捕。 记者了解到，为了实现法律效果和社会效果双赢，在打击违法犯罪的同时，张湾公安分局自立案之初就已经组建了5个挽损专班，倾力为受害市民追赃挽损，切实将受害人损失降到最低。 目前，工作专班不仅查封了沈氏兄弟在武汉和十堰的十余套房产，还冻结了该犯罪团伙骨干成员的所有账户。采取对违法犯罪资金流向哪里就追到哪里的工作措施，坚决杜绝个别“借款户”借机逃避债务，造成老百姓血汗钱没着落。目前，挽损工作仍在紧张进行中。
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